prevención lavado de dinero
En Laura Garza y Asociados contamos con los temas de mayor interés en el cumplimiento de la difusión de la cultura financiera en la Sofomes y otras instituciones como Centros Cambiarios, Cajas de Ahorro, Casas de Empeño, Bancos, Casa de Bolsa y Asesores Independientes financieros regulados por CNBV, así como materia de PLD/FT dirigido a los auditores, oficiales de cumplimiento, y demás profesionales que prestan sus servicios a las entidades y personas sujetas a la supervisión de la CNBV.
Actualmente nuestros cursos están aprobados ante un número considerable de instituciones que también validan nuestras constancias. Tales instituciones incluyen SAT, SHCP y BANXICO.
Disponible en 5 versiones:
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SOFOM ENR (Entidades No Reguladas) & SOFOM ER (Entidades Reguladas)
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Agencias de Seguros
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Casas de Bolsa (Asesor Especializado)
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Centros Cambiarios / Casas de Cambio
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Almacenes Generales de Depósito
Recuerda revisar nuestros Próximos Cursos para ver las fechas y sedes de los siguientes cursos.
CURSOS ESPECIALIZADOS (CNBV)
La CNBV como organismo regulador del Mercado de Valores y la Banca en México ha publicado mediante circulares los requerimientos de capacitación anual a la que se sujetarán quienes laboren en una Institución Financiera.
CURSOS CNBV
La CNBV como organismo regulador del Mercado de Valores y la Banca en México ha publicado mediante circulares los requerimientos de capacitación anual a la que se sujetarán quienes laboren en una Institución Financiera.
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