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Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo
Actualízate en PLD/FT con el contenido más actualizado de México conforme a la última circular de la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV).
Nuestro modelo e-learning te ofrece una capacitación práctica y aplicable para cumplir, documentar y demostrar tu cumplimiento ante auditorías, además de identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita y proteger a tu institución frente a riesgos y sanciones.
Enfoques disponibles (e-learning)
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Asesores independientes
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SOFOM ENR
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SOFOM ER
Para grupos corporativos (+10 personas)
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Casas de Bolsa
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Bancos
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Operadoras de Fondos
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Centros Cambiarios
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Fintech
VENTAJAS EXCLUSIVAS DE NUESTRO CURSO
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Respaldo: tu constancia quedan registradas y respaldadas por nosotros por 3 años
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Contenido creado por autor con materia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
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Innovative Interaction: metodología moderna y dinámica enfocada en la aplicación real.
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Curso de Última Generación: un modelo actualizado que eleva el estándar de capacitación.
Laura Garza & Asociados: precisión técnica, confiabilidad y liderazgo en educación regulatoria.
¿Para quién?
Bancos, casas de bolsa, fondos de inversión, centros cambiarios, SOFOM, fintech, asesores independientes, auditores y oficiales de cumplimiento.
Lo que te llevas
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Cumplimiento actualizado y buenas prácticas del sector.
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Metodología de riesgos: identificación, segmentación y matrices.
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KYC/KYB y Debida Diligencia: cliente/persona moral, PEPS, listas.
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Monitoreo y alertas: tipologías, señales y documentación.
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Reportes y evidencias: para auditoría y visita de autoridad.
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Gobernanza: roles del oficial de cumplimiento, comité y líneas de defensa.