prevención lavado de dinero

En Laura Garza y Asociados contamos con los temas de mayor interés en el cumplimiento de la difusión de la cultura financiera en la Sofomes y otras instituciones como Centros Cambiarios, Cajas de Ahorro, Casas de Empeño, Bancos, Casa de Bolsa y Asesores Independientes financieros regulados por CNBV, así como materia de PLD/FT dirigido a los auditores, oficiales de cumplimiento, y demás profesionales que prestan sus servicios a las entidades y personas sujetas a la supervisión de la CNBV.


Actualmente nuestros cursos están aprobados ante un número considerable de instituciones que también validan nuestras constancias. Tales instituciones incluyen SAT, SHCP y BANXICO.

Disponible en 5 versiones:

  • SOFOM ENR (Entidades No Reguladas) & SOFOM ER (Entidades Reguladas)

  • Agencias de Seguros

  • Casas de Bolsa (Asesor Especializado)

  • Centros Cambiarios / Casas de Cambio

  • Almacenes Generales de Depósito

Recuerda revisar nuestros Próximos Cursos para ver las fechas y sedes de los siguientes cursos.

e-Learning

PLD

Presencial

PLD

CURSOS ESPECIALIZADOS (CNBV)

La CNBV como organismo regulador del Mercado de Valores y la Banca en México ha publicado mediante circulares los requerimientos de capacitación anual a la que se sujetarán quienes laboren en una Institución Financiera.

CURSOS CNBV

La CNBV como organismo regulador del Mercado de Valores y la Banca en México ha publicado mediante circulares los requerimientos de capacitación anual a la que se sujetarán quienes laboren en una Institución Financiera.

Actualmente contamos con la plataforma mas flexible y fácil de usar del mercado, a la cual puedes acceder desde tu smartphone o tablet. ¿No nos crees? ¡Compruébalo tu  mismo! Da click
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Curso de Análisis de Crédito
Curso de Imagen Corporativa
Acuerdos de Comité Basilea
Manejo de Riesgos con Enfoque a Comité de Riesgos
Mesa de Control en la Banca Mexicana
Parámetros de la Ley Fintec
Curso de Enfoque Basado en Riesgos en Materia de PLD/FT
Mejores Prácticas De Venta: Servicios De Inversión
Prevención de Operaciones de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Ley FATCA Ley de Cumplimiento Fiscal sobre Cuentas Extranjeras
Derivados Y Riesgos 
Avanzados
31 Puntos De BANXICO Para OperaciÓn De Derivados

CONTACTO

(81) 23 90 35 80

CDMX:  (55) 84 21 53 88

MTY:     (81) 83 63 88 69

GDL:      (33) 84 21 88 93

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