PREVENCIÓN DE OPERACIONES DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMENTO AL TERRORISMO

Temario:

Este curso en materia de PLD/FT esta dirigido a los auditores, oficiales de cumplimiento, y demás profesionles que prestan sus servicios a las entidades y personas sujetas a la supervisión de la CNBV.

Contiene los elementos necesarios para identificar y clasificar las operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocer los distintos métodos que se utilizan frecuentemente para el lavado de dinero. Conocer las sanciones aplicables por operaciones de Lavado de dinero, así como visualizar el procedimiento a seguir para su reporte a las instancias establecidas por la normatividad vigente.

Temario:

Capítulo 1.  El Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Capítulo 2.   Clasificación de Operaciones

Capítulo 3.  Política de Identificación del Cliente
 
Capítulo 4.  Práctica de Conocimiento del Cliente

Capítulo 5.  Consideraciones internacionales a la identificación y conocimiento de clientes y usuarios.

Capítulo 6.  Tipologías Nacionales e Internacionales

Capítulo 7.  Principales Obligaciones

Capítulo 8.  Actividades Vulnerables y Uso de Efectivo 

CONTACTO

(81) 23 90 35 80

CDMX:  (55) 84 21 53 88

MTY:     (81) 83 63 88 69

GDL:      (33) 84 21 88 93

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