OFICIAL DE CUMPLIMIENTO


OBJETIVO GENERAL:

Que los auditores, oficiales de cumplimiento y demás profesionales, cuenten con un estándar mínimo de conocimientos en materia de
prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) con el fin de propiciar un mejor y mayor cumplimiento en el régimen de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 400 Bis (delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita) o 139 Quáter (delito de financiamiento al terrorismo), ambos del Código Penal Federal, al que están sujetas las entidades y personas supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Impartido por Lic. Sergio Padilla Reyes

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO CERTIFICADO

 

ESPECIALIZADO EN FINTECH (INSTITUCIONES TECNOLÓGICAS FINANCIERAS)

 

PREVENCIÓN DE FRAUDES

 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

 

MAESTRÍA EN CIENCIAS PENALES Y CRIMINALÍSTICA

 

LICENCIATURA EN DERECHO

Área 1: Conocimientos Básicos en materia de PLD/FT


1.1. Conceptos básicos en materia de PLD/FT

1.2. Organismos Internacionales

 

1.3. Autoridades nacionales


 

Área 2: Conocimientos técnicos en materia de PLD/FT
 

2.1 Leyes relativas al sistema financiero mexicano y disposiciones de carácter general

2.2 Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

 

Área 3: Conocimientos de Auditoría, Supervisión y Enfoque basado en riesgos en materia de PLD/FT

3.1. Auditoría y supervisión

3.2. Enfoque basado en riesgos (contexto internacional)

3.3. Enfoque basado en riesgos (contexto nacional)

Temario:

CONTACTO

(81) 23 90 35 80

CDMX:  (55) 84 21 53 88

MTY:     (81) 83 63 88 69

GDL:      (33) 84 21 88 93

Laura Garza & Asociados te escucha:

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